Política AML y KYC
1windescargar.com cumple con los estándares internacionales AML (Prevención de Lavado de Dinero) y KYC (Conozca a su Cliente) para garantizar la seguridad del usuario. En nuestra plataforma se supervisan todas las transacciones monetarias y actividades de cuenta. Cuando se detectan comportamientos sospechosos, la cuenta puede ser suspendida temporalmente para investigación.
Auditoría Interna y Objetivos
Para prevenir delitos financieros aplicamos los siguientes sistemas de auditoría interna con tecnología de inteligencia artificial que analiza más de 50,000 patrones de transacciones diariamente:
- Monitoreo continuo de transacciones financieras las 24 horas
- Verificación del origen legal de fondos depositados mediante algoritmos avanzados
- Reporte de operaciones de alto riesgo a autoridades competentes en 72 horas
- Congelamiento inmediato de cuentas sospechosas con notificación automática
Proceso de Verificación KYC
Al crear una cuenta o cuando se detecta una transacción sospechosa se solicita verificación de identidad siguiendo protocolos bancarios internacionales. El proceso completo toma un máximo de 48 horas para completarse con revisión manual especializada:
- Presentación de identificación oficial argentina (DNI, pasaporte, licencia de conducir)
- Comprobante de domicilio no mayor a 90 días (factura de servicios públicos)
- Documentación adicional para transacciones superiores a $500,000 ARS mensuales
Consentimiento del Usuario
Al utilizar la plataforma acepta automáticamente las siguientes condiciones establecidas por regulaciones financieras internacionales:
- Cumplir con las leyes AML y normativas internas del sitio
- Depositar únicamente dinero de origen legal y comprobable
- Proporcionar documentación requerida dentro de 5 días hábiles
- Permitir suspensión temporal de cuenta en situaciones sospechosas
Procesamiento de Datos y Monitoreo
1windescargar.com procesa datos de usuario de forma segura para los siguientes propósitos utilizando servidores con certificación ISO 27001:
- Comparación de datos personales con listas negras internacionales actualizadas semanalmente
- Archivo y auditoría de resultados de verificación durante 7 años
- Mecanismos de seguimiento reforzado para usuarios de alto riesgo con revisiones trimestrales