Política AML y KYC

1windescargar.com cumple con los estándares internacionales AML (Prevención de Lavado de Dinero) y KYC (Conozca a su Cliente) para garantizar la seguridad del usuario. En nuestra plataforma se supervisan todas las transacciones monetarias y actividades de cuenta. Cuando se detectan comportamientos sospechosos, la cuenta puede ser suspendida temporalmente para investigación.

Artículo actualizado: 8.07.25
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Auditoría Interna y Objetivos

Para prevenir delitos financieros aplicamos los siguientes sistemas de auditoría interna con tecnología de inteligencia artificial que analiza más de 50,000 patrones de transacciones diariamente:

    • Monitoreo continuo de transacciones financieras las 24 horas
    • Verificación del origen legal de fondos depositados mediante algoritmos avanzados
    • Reporte de operaciones de alto riesgo a autoridades competentes en 72 horas
    • Congelamiento inmediato de cuentas sospechosas con notificación automática

    Proceso de Verificación KYC

    Al crear una cuenta o cuando se detecta una transacción sospechosa se solicita verificación de identidad siguiendo protocolos bancarios internacionales. El proceso completo toma un máximo de 48 horas para completarse con revisión manual especializada:

    • Presentación de identificación oficial argentina (DNI, pasaporte, licencia de conducir)
    • Comprobante de domicilio no mayor a 90 días (factura de servicios públicos)
    • Documentación adicional para transacciones superiores a $500,000 ARS mensuales

    Consentimiento del Usuario

    Al utilizar la plataforma acepta automáticamente las siguientes condiciones establecidas por regulaciones financieras internacionales:

    • Cumplir con las leyes AML y normativas internas del sitio
    • Depositar únicamente dinero de origen legal y comprobable
    • Proporcionar documentación requerida dentro de 5 días hábiles
    • Permitir suspensión temporal de cuenta en situaciones sospechosas

    Procesamiento de Datos y Monitoreo

    1windescargar.com procesa datos de usuario de forma segura para los siguientes propósitos utilizando servidores con certificación ISO 27001:

    • Comparación de datos personales con listas negras internacionales actualizadas semanalmente
    • Archivo y auditoría de resultados de verificación durante 7 años
    • Mecanismos de seguimiento reforzado para usuarios de alto riesgo con revisiones trimestrales
    Código promocional copiado
    Clasificación:
    5/5
    Bono de bienvenida del 500% hasta ARS 200.000 disponible.